證券代碼：000759????????證券簡稱：中百集團???????????公告編號：2023-014

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??????????中百控股集團股份有限公司

????????關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

第十屆董事會第二十三次會議，審議并通過了《2022?年度利潤分配預(yù)案》。該議

案尚需提交公司?2022?年年度股東大會審議批準(zhǔn)。現(xiàn)將?2022?年度利潤分配預(yù)案公

告如下：

??一、公司?2022?年度利潤分配預(yù)案

???經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司?2022?年合并口徑歸

屬于母公司股東的凈利潤-319,838,159.57?元，母公司?2022?年度稅后凈利潤

元，2022?年度實現(xiàn)的可供股東分配利潤為?20,395,822.49?元，加年初未分配利

潤?714,828,718.22?元，2022?年度累計可供股東分配的利潤為?735,224,540.71

元。

???基于公司?2022?年經(jīng)營實績，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，不具備分紅條件，

公司?2022?年度利潤分配預(yù)案為：不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以資本公積金

轉(zhuǎn)增股本。

???公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律、

法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

???二、2022?年度擬不進行利潤分配的原因說明

???不滿足《公司章程》中規(guī)定的利潤分配政策原則。根據(jù)《公司章程》第一百

七十三條“公司年度實現(xiàn)盈利且累計未分配利潤為正值，在不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營

資金需求的情況下，公司原則上每年進行一次現(xiàn)金分紅”之規(guī)定，公司?2022?年

度當(dāng)期虧損，不具備分紅條件，因此?2022?年度不進行利潤分配。

???三、公司未分配利潤的用途和計劃

???公司?2022?年度累積未分配利潤滾存至下一年度，以滿足公司數(shù)字化建設(shè)、

網(wǎng)點發(fā)展、日常運營和未來利潤分配的需求。公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅

形式對投資者進行回報，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，并結(jié)合

公司經(jīng)營發(fā)展實際情況，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極執(zhí)行

公司的利潤分配政策，與全體投資者共享公司成長和發(fā)展的成果。

??四、公司董事會意見

??董事會認(rèn)為：公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合公司的實際情況和全體股東

的長遠(yuǎn)利益，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及

全體股東尤其中小股東利益的情形，一致同意將《2022?年度利潤分配預(yù)案》提

交公司股東大會審議。

??五、公司監(jiān)事會意見

??本次利潤分配預(yù)案已經(jīng)第十屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。監(jiān)事會認(rèn)為：

公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合公司的實際經(jīng)營情況，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)

范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害投資者利益的情況。同意公司利潤

分配預(yù)案，并提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??六、獨立董事意見

??鑒于公司?2022?年度虧損和?2023?年重大項目建設(shè)需要，公司擬不進行利潤分

配，是從實際情況出發(fā)，考慮了公司發(fā)展規(guī)劃和流動資金的需求，有利于公司持

續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。分紅預(yù)案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，

不存在損害投資者利益的情況。董事會的表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文

件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序合有效。同意公司?2022?年度不進行利潤分

配，并將該預(yù)案提交公司?2022?年年度股東大會審議。

??七、備查文件

??特此公告。

??????????????????????????中百控股集團股份有限公司

?????????????????????????????????董?事?會

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