證券代碼：832763 證券簡稱：中天科盛 主辦券商：申萬宏源承銷保薦

中天科盛科技股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年4月17日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場會議

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2023年4月3日以書面方式發出 5.會議主持人：董事長

6.會議列席人員：公司高管、監事和董秘。

7.召開情況合法合規性說明：

會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《公司2022年度董事會工作報告》

1.議案內容：

公司董事會根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，由董事長代表董事會匯報2022年董事會工作情況。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《公司 2022年度總經理工作報告》

1.議案內容：

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，由總經理代表管理層匯報 2022年公司經營工作情況并提交董事會審議。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《公司 2022年年度報告及其摘要》

1.議案內容：

議案內容詳見公司于 2023年 4 月 19日在全國股份轉讓系統官網上披露 的公司《2022年年度報告》、《2022年年度報告摘要》。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《公司 2022年度財務決算報告》

1.議案內容：

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，提請董事會審議《公司2022年度財務決算報告》。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《公司 2023年度財務預算報告》

1.議案內容：

根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，提請董事會審議《公司2023年度財務預算報告》。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《公司 2022年度利潤分派的方案》

1.議案內容：

公司已經于2022年11月實施了半年度權益分派，考慮到2023年公司生產經營及后續發展所需，故決定不再實施2022年度利潤分派。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》 1.議案內容：

經全體董事一致同意，續聘中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于公司控股股東、實際控制人及其關聯方占用資金情況的專項說明的議案》

1.議案內容：

經中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2022年度公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況的審計核查，截致報告期末，未發現公司控股股東、實際控制人及其關聯方存在占用公司資金的情況。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于控股股東、實際控制人及其關聯方為公司取得銀行貸款授信無償提供擔保的議案》

1.議案內容：

因公司生產經營和業務發展的需要，公司控股股東、實際控制人陳盛先生及其關聯方將為公司在2023年內順利取得銀行貸款授信，無償提供信用擔保，并承擔連帶責任保證，累計被擔保最高債權預計不超過人民幣15000萬元 2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案是公司純受益的關聯交易，關聯方無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十）審議通過《關于公司向中國銀行上海市金山支行申請授信的議案》 1.議案內容：

因公司經營發展需要，決定向中國銀行上海市金山支行申請不超過1000萬元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實際控制人陳盛先生及其關聯方為公司無償提供信用擔保，承擔連帶責任保證，本議案涉及的擔保金額包含在議案九15000萬元內。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關于公司向中國工商銀行上海市金山支行申請授信的議案》 1.議案內容：

因公司經營發展需要，決定向中國工商銀行上海市金山支行申請不超過2000萬元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實際控制人陳盛先生及其關聯方為公司無償提供信用擔保，承擔連帶責任保證，本議案涉及的擔保金額包含在議案九15000萬元內。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十二）審議通過《關于公司向上海浦東發展銀行徐匯支行申請授信的議案》 1.議案內容：

因公司經營發展需要，決定向上海浦東發展銀行徐匯支行申請不超過 3000萬元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實際控制人陳盛先生及其關聯方為公司無償提供信用擔保，承擔連帶責任保證，本議案涉及的擔保金額包含在議案九15000萬元內。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十三）審議通過《關于公司向中國建設銀行上海金山石化支行申請授信的議案》 1.議案內容：

因公司經營發展需要，決定向中國建設銀行上海金山石化支行申請不超過7000萬元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實際控制人陳盛先生及其關聯方為公司無償提供信用擔保，承擔連帶責任保證，本議案涉及的擔保金額包含在議案九15000萬元內。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十四）審議通過《關于公司向上海銀行金山支行申請授信的議案》 1.議案內容：

因公司經營發展需要，決定向上海銀行金山支行申請不超過2000萬元的貸款授信額度，并由公司控股股東、實際控制人陳盛先生及其關聯方提供信用擔保，承擔連帶責任保證，本議案涉及的擔保金額包含在議案九15000萬元內。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十五）審議通過《關于修改公司章程的議案》

1.議案內容：

因公司生產經營所需，依據上海市工商行政管理局相關注冊登記要求，對公司經營范圍進行了變更，故對章程中涉及的相應條款進行修改。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（十六）審議通過《關于公司投資理財的議案》

1.議案內容：

因日常生產經營所需，公司決定利用自有資金合理進行投資“固定收益類、非保本浮動收益型”銀行理財產品，理財金額合計不超過人民幣5000萬元整。

公司會審慎行事，合理控制，盡力做到最大收益和最小損失。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（十七）審議通過《關于提議召開公司2022年年度股東大會的議案》 1.議案內容：

本次董事會通過的部分議案尚需提請股東大會審議，現董事會提議于 2023年5月12日召開公司2022年年度股東大會。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

（一）經與會董事簽字確認的公司《第三屆董事會第五次會議決議》； （二）經董監高簽字確認的《高級管理人員對2022年年度報告的確認意見》

中天科盛科技股份有限公司

董事會

2023年 4月 19日