證券代碼：600810???證券簡稱：神馬股份????公告編號：2023-043

【資料圖】

??????????????神馬實業股份有限公司

?????????十一屆十七次董事會決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔法律責任。

??神馬實業股份有限公司第十一屆董事會第十七次會議于?2023?年

在公司東配樓二樓會議室召開，會議應到董事?9?人，實到?5?人，董事

李本斌先生、獨立董事武俊安先生、劉民英先生和尚賢女士以通訊方

式參與表決，公司?5?名監事及部分高級管理人員列席了會議，會議符

合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：

??一、審議通過關于聘任公司財務總監的議案。

??根據工作需要，聘任李偉先生（簡歷附后）為公司財務總監，

路偉先生不再擔任公司財務總監職務。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??二、審議通過關于公司財務總監代行董事會秘書職責的議案。

??根據工作需要，公司董事會指定財務總監李偉先生代行董事會秘

書職責，路偉先生不再代行公司董事會秘書職責。公司將按照相關規

定盡快完成董事會秘書的選聘工作。

??表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

??公司對路偉先生在任職期間為公司發展所做出的突出貢獻表示

衷心的感謝。

???三、審議通過關于變更部分募投項目實施主體的議案（詳見臨時

公告：2023-044）。

???四、審議通過關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議

案（詳見臨時公告：2023-045）

?????????????????。

???表決結果：同意?9?票，反對?0?票，棄權?0?票。

???特此公告。

?????????????????????????神馬實業股份有限公司董事會

附：簡歷

???李偉先生，1979?年生，會計學碩士研究生，正高級會計師，歷

任中國平煤神馬集團財管處副主任科員，朝川礦財務科副科長、科長，

中國平煤神馬集團資金結算中心資金調度主管，中國平煤神馬集團財

務公司資金結算部經理，平禹煤電總會計師，中國平煤神馬集團資金

管理中心副總監，現任神馬股份財務處處長。

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